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                                                                                                                                                                                              審計室

                                                                                                                                                                                              當前位置: 當前位置:

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                  主要職能:

                                                                                                                                                                                                  董事會秘書室是公司董事會下屬常設機構,負責股東會、董事會、監事會日常事務管理,依據相關政策法律法規促進和完善公司治理,負責上市公司及附屬子公司“三會”日常運作管理,履行公司對外信息披露義務、管理投資者關系,實施股權管理和資產重組的計劃等管理職能。

                                                                                                                                                                                                  內控制度:

                                                                                                                                                                                                  海螺水泥關于“加強上市公司治理專項活動”自查報告及整改計劃.pdf

                                                                                                                                                                                                  海螺水泥信息披露事務管理的規定.pdf

                                                                                                                                                                                                  海螺水泥募集資金管理辦法.pdf

                                                                                                                                                                                              >>更多
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                                                                                                                                                                                              海螺水泥召開二0一二年度股東大會 [05-30]
                                                                                                                                                                                              海螺水泥五屆九次董事會會議成功召開 [03-22]
                                                                                                                                                                                              海螺水泥名列2012年中國實體經濟“財... [12-19]
                                                                                                                                                                                              郭文叁董事長榮登中國上市公司卓越50... [07-19]
                                                                                                                                                                                              海螺水泥召開2011年度股東大會 [06-01]
                                                                                                                                                                                              海螺水泥獨立董事丁美彩到銅陵海螺調... [02-20]
                                                                                                                                                                                              ·上市公司關聯交易實施指引【上海證券交易所】 [2011-05-01]
                                                                                                                                                                                              ·上海證券交易所上市公司控股股東、實際控制人行為指引【上海證... [2010-07-26]
                                                                                                                                                                                              ·關于督促上市公司董事、監事、高級管理人員和公司股東嚴格執行... [2009-08-25]
                                                                                                                                                                                              ·良好管治與內部監控-上市公司防貪指引【香港廉政公署】 [2009-03-12]
                                                                                                                                                                                              ·有關近期經濟發展情況及上市發行人的披露責任【香港聯合交易所】 [2008-10-31]
                                                                                                                                                                                              ·國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法【國務院國資委、中... [2007-06-30]
                                                                                                                                                                                              ·公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號(2007年修訂)... [2007-06-29]
                                                                                                                                                                                              ·上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理... [2007-04-05]
                                                                                                                                                                                              >>更多
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                                                                                                                                                                                              ·銀河證券-建材行業:水利建設資金強化保障力度提高水泥需求 [2012-04-16]
                                                                                                                                                                                              ·中金公司-海螺水泥-600585-上調H股目標價至HK$30 [2012-04-05]
                                                                                                                                                                                              ·瑞銀證券-海螺水泥-600585-2011年業績符合預期 [2012-03-27]
                                                                                                                                                                                              ·安信證券-海螺水泥-600585-2011年業績點評 [2012-03-27]
                                                                                                                                                                                              ·銀河證券-海螺水泥-600585-價格大幅提升,推動公司業績高增長 [2012-03-26]
                                                                                                                                                                                              ·UBS瑞銀-行業領軍企業加速整合 [2011-08-30]
                                                                                                                                                                                              ·國金證券-海螺水泥-600585-上半年業績預增公告的點評 [2011-07-15]
                                                                                                                                                                                              >>更多
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                                                                                                                                                                                              傳真:0086 553 8398931
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